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紀檢機關在收集證據時查詢銀行存款的三個關鍵問題

時間:2017-08-17 15:49    來源:轉載文章     分類:學習園地     編輯:本站編輯


《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則(試行)》(以下簡稱《工作規則》)出臺后,筆者覺得關于紀檢機關在查詢銀行存款方面有幾個問題,在實踐中我們的監督執紀者似乎不是弄的很清楚,很有必要說一說。

一是初步核實階段是否有權查詢銀行存款的問題。

這個問題很明確,在初步核實階段不可以采取查詢銀行存款的方式收集證據。初步核實階段收集證據的手段要符合有關法律法規的規定。

《案件檢查條例》第二章 受理和初步核實  第十三條規定,初步核實可以采取本條例第二十八條中(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(八)的方法收集證據。《案件檢查條例》第四章 調查 第二十八條規定,凡是知道案件情況的組織和個人都有提供證據的義務。調查組有權按照規定程序,采取以下措施調查取證,有關組織和個人必須如實提供證據,不得拒絕和阻撓。紀檢機關的8種措施主要是:

(一)查閱、復制與案件有關的文件、資料、帳冊、單據、會議記錄、工作筆記等書面材料;

(二)要求有關組織提供與案件有關的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況;

(三)要求有關人員在規定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明(簡稱“兩規”);

(四)必要時可以對與案件有關的人員和事項,進行錄音、拍照、攝像;

(五)對案件所涉及的專門性問題,提請有關的專門機構或人員作出鑒定結論;

(六)經縣級以上(含縣級)紀檢機關負責人批準,暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、帳冊、單據、物品和非法所得;

(七)經縣級以上(含縣級)紀檢機關負責人批準,可以對被調查對象在銀行或其它金融機構的存款進行查核,并可以通知銀行或其它金融機構暫停支付;

(八)收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據。

其中第⑥、⑦種兩種“暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、帳冊、單據、物品和非法所得;對被調查對象在銀行或其它金融機構的存款進行查核,并可以通知銀行或其它金融機構暫停支付”,這兩種措施在初核階段不允許采取。也就是說在初核階段,只使用6種措施。《工作規則》把查詢有關信息,暫扣、封存、凍結涉案款物等放在第六章立案審查章,與《案件檢查工作條例》把第⑥、⑦兩種手段放在第四章調查章是一樣的。

二是紀檢機關是否有權查詢或者凍結銀行存款的問題。

這個問題也是很明確的,紀檢機關無權查詢或者凍結銀行存款。根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》,監察機關有權查詢單位和個人銀行存款,但無權凍結和扣劃單位和個人的存款。根據《中華人民共和國行政監察法》第二十一條規定:“監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時,經縣級以上監察機關領導人員批準,可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款;必要時,可以提請人民法院采取保全措施,依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款。”

在紀檢機關的實際查辦案件的過程中也都是以監察機關的名義辦理的查詢銀行存款的相關手續。

三是辦理黨紀案件,以監察機關的名義查詢銀行存款是否符合規定的問題。

當然符合規定。根據“中共中央紀律檢查委員會辦公廳監察部辦公廳關于查辦案件中需查詢或者凍結被調查對象存款時應以監察機關名義使用監察文書的通知”。

該通知明確,根據紀檢、監察機關合署辦公、行使兩種職能的實際,各級紀檢監察機關今后在辦案中確實需要到銀行或者其他金融機構查詢存款或者凍結存款時,無論是以紀檢機關名義立案的,還是以監察機關名義立案的,均應以監察機關名義使用《查核銀行存款通知書》及其他規范文書(見《監察機關監察文書格式標準文本式樣》),并按規定嚴格履行審批程序。

最后還想說一下:根據《監察機關調查處理政紀案件辦法》,該辦法把查詢銀行的手段放在立案章之后第三章調查章第二十九條“按照規定程序,查核被調查人以及與所查案件有直接關系的人員在銀行或者其他金融機構的存款的,應當出具查核通知書,并提供存款人的姓名和其他有關情況;暫停支付被調查人以及與所查案件有直接關系的人員在銀行或者其他金融機構的存款的,應當出具停止支付通知書,并提供有關證明材料。”

既然有權查詢銀行的監察機關辦理政紀案件所依據的規定說的很明確,實際上也問答了在初步核實階段不可以采取查詢銀行存款的方式收集證據的問題。

當然在紀檢監察體制改革,在各地監察委成立前后,在立法方面肯定會作出新的規定。

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